Tilitoimisto365 - sisäinen ilmoituskanava

Vuonna 2017 voimaan tulleen rahanpesulain nojalla tilitoimistot ovat velvoitettuja tekemään ilmoituksia, mikäli havaitsevat asiakkaillaan epäilyttäviä liiketoimia, rahanpesua tai epäilevät terrorismin rahoittamista. 

​Tämä tarkoittaa sitä, että tilitoimiston on tunnettava asiakkaansa ja oltava perillä asiakkaan liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta ja seurattava aktiivisesti asiakkaidensa toimintaa.

​Lisäksi EU:n niin sanottu Whistleblower-direktiivi velvoittaa kaikkia tilitoimistoja koosta riippumatta perustamaan sisäisen kanavan eli niin sanotun whistleblower-kanavan väärinkäytösilmoituksia varten.

Viereisen lomakkeen kautta voi nimettömänä kertoa epäilyttävistä tai havaituista väärinkäytöksistä tilitoimiston sisällä tai sen yhteistyökumppaneiden toimissa.